法務部調查局破獲地下期貨及證券總營業處所 客戶人數多達200餘人，不法交易金額逾5億元

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本案地下期貨及證券總營業處所內部畫面

調查局臺中市調查處，破獲以杜○○為首之地下期貨及證券集團設於臺中市南區住宅大樓內之總營業處所，經查該集團自112年2月至113年7月間累計不法交易金額為新臺幣（下同）5億2,300餘萬元，不法獲利高達近9000萬元。為查扣犯罪所得，除於前揭處所查扣現金180餘萬元外，另經臺灣臺中地方法院准予扣押集團主嫌杜○○名下房地產共9筆，市值總計6,300餘萬元。

客戶操作獲利欲出金遭總營業處所客服人員拒絕

調查局臺中市調查處接獲情資後，報請臺灣臺中地方檢察署檢察官黃裕峯指揮，蒐證發現主嫌杜○○自103年起先後在臺中市西屯區、南區等3處民宅內設立地下期貨及證券總營業處所，經營預測臺股期貨指數等之期貨交易業務及以上市公司股票價格漲跌為標的而與不特定賭客對賭之業務，並由化名「金凱瑞」、「魏德勝」、「杜德偉」之業務人員對外向不特定大眾招攬，填寫基本資料及提供入出金銀行帳戶即可加入成為會員，會員可自行透過「TT2」網路平台操作，或透過電話及LINE聯繫廖○○等客服人員下單，主打免事先入金、免交割款。若客戶虧損達一定金額，則須依客服人員指示匯款至指定銀行帳戶，若客戶獲利則由客服人員匯款至客戶指定之銀行帳戶，且為躲避司法單位查緝，更透過第三方支付業者以虛擬帳戶協助收付出、入金等款項。交易標的期貨部分包含臺灣加權股價指數、美國道瓊工業平均股價指數、那斯達克等指數等，股票部分則以臺灣上市、上櫃公司股票為交易標的，惟實際上均未至公開交易市場下單交易。

民眾可自行透過「TT2」系統下單

該集團客戶包含上班族、軍公教人員、工程師、自營商、銀行行員及證券公司營業員等，人數多達200人；若客戶獲利頻繁會遭客服人員註記「贏錢關閉」等字樣，拒絕客戶繼續下單交易，若客戶賭品不佳，則會註記「輸不起 輸會盧」，亦會遭該集團拒絕下單交易。因應近2年股市交易熱絡之情形，杜○○為滿足民眾下單需求，不斷地擴編營業員，依現場查扣之帳冊資料，自112年2月至113年7月間，每月交易金額均逾仟萬元、累計不法交易金額計5億2,377萬7,409元，除於現場查扣現金184萬6,300元外，另經臺灣臺中地方法院准予扣押集團主嫌杜○○名下房地產共9筆，市值總計6,300餘萬元。其中主嫌杜○○經檢察官訊問後以100萬元交保，其餘案關人員則以2萬元至5萬元不等金額交保，臺灣臺中地方檢察署並於近日偵結起訴。

客戶名單節錄

調查局提醒民眾，非法地下期貨及證券業者雖主打手續費便宜、免交割款等優惠條件吸引民眾投資，但也可能隱藏詐欺風險，若地下業者不堪虧損即可能捲款潛逃，投資民眾恐血本無歸；期貨及股票市場交易熱絡，民眾仍應經由正當合法管道進行投資，如有發現不法地下期貨或股票業者，應即向調查局檢舉，本局也將持續全力守護人民財產，維持社會安定及國家經濟穩定。

民眾可自行透過「TT2」系統下單

客服人員協助下單之看盤畫面

現場查扣之現金