洗錢集團操控虛擬帳號洗走逾47億，北檢重磅起訴多名被告與16家公司

新華報導＼1987創刊

台北地檢署今日宣布偵查終結，針對第三方支付業者易沛網路科技股份有限公司涉洗錢案，合計起訴18名被告與16家公司，涉案非法洗錢金額高達驚人的47億餘元。此案揭露一個由多層次公司架構操控的地下洗錢網絡，透過虛擬帳號與繳費代碼，將賭資與地下期貨款項偽裝成合法交易，成功洗淨巨額資金。

檢方指出，主嫌明Ｏ宇為易沛公司實際負責人，為了追求高額利潤，與鄭Ｏ文、湯Ｏ為、簡Ｏ宏等人合謀，成立多家金流通道公司，包括台達公司、全盛公司、博星公司等，作為非法資金的轉運站。這些公司表面上聲稱經營第三方支付服務，實則暗中經營非法博弈娛樂城與地下期貨平台，將賭客與投資人資金轉入虛擬帳號，再由特約商店或合作公司將資金匯入賭場與地下期貨，進行洗錢作業。

案件中，賭資與地下期貨的涉案金額高達54億6,640萬餘元，非法資金流向極為龐大。部分賭資甚至被提領為鉅額現金，涉及犯罪金額高達47億5,702萬餘元。檢方調查發現，這些公司與個人不僅違反金融法規，更涉嫌組織犯罪與洗錢，嚴重破壞金融秩序與社會安定。

檢察官指出，雖然易沛公司取得合法第三方支付業者的執照，但被告為追求非法利益，設立多重公司作為金流通道，並與歐買尬公司合作申請虛擬帳號，巧妙規避法規限制。這一連串的操作，使得非法資金得以在金融體系中大規模流動，形成一個隱形的洗錢網絡。

針對涉案被告，檢方依照相關法律，分別提起公訴，並要求沒收非法所得。除了追繳犯罪所得的4,373萬1,221元外，還聲請沒收帳戶內的資金與相關財產，以遏止類似犯罪再次發生。由於案件規模龐大，檢方已經展開分案偵辦，力求徹底根除這個藏匿在金融體系中的黑暗角落。