假冒金管會授權！虛擬貨幣交易所CoinW涉詐12億，檢方起訴14人求重刑25年

新華報導＼1987創刊

台灣虛擬資產界爆發重大詐騙案！士林地檢署今（22）日宣布偵結，認定境外虛擬資產交易所「CoinW」台灣區負責人施○仁等人，涉嫌組織犯罪、加重詐欺及洗錢，不法所得超過新台幣12億元。檢方查出，該集團不僅未經合法登記，更以「全國唯一金管會授權」的謊言，誘騙全台超過1500名被害人，將血汗錢投入精心設計的投資騙局。全案共起訴14名被告，並對主嫌施○仁求處25年重刑。

檢方調查指出，以施○仁、楊○文、王○治為首的犯罪集團，兵分兩路進行非法吸金。一方面，施○仁擔任未經金管會核准的境外交易所CoinW台灣區負責人，夥同其妻林○文及多名幹部，在台大肆行銷營運，提供虛擬資產交易服務。

另一方面，他們更成立「幣○科技公司」，在全台廣設40多家實體加盟店，向加盟主收取高額權利金。這些門市表面上是單純的虛擬貨幣買賣據點，實則成為詐騙集團的洗錢水房。他們對外謊稱獲得金管會授權，誘騙受「假投資」訊息詐騙的民眾，親自帶著大筆現金到店內購買泰達幣（USDT）。

當被害人將現金交付後，店家便透過複雜的金流與幣流手法，將款項匯往海外購買USDT，再層層轉移至詐騙集團指定的錢包地址，以此製造斷點，隱匿犯罪所得的真實來源與去向。經查，自113年至114年間，該集團經手的洗錢金額高達23億餘元，其中確認的詐騙金額已逾12.7億元，受害者遍布全台。

檢方認為，主嫌施○仁犯後矢口否認犯行，態度不佳，對眾多被害人造成巨大的財產與精神損害，因此建請法院就其所犯的加重詐欺、組織犯罪及洗錢等罪，從重量刑，合併應執行刑期25年。

在偵辦過程中，檢警已查扣現金6千餘萬元、跑車、休旅車，以及價值約2千多萬的泰達幣等虛擬資產，總查扣資產價值超過1.1億元，並已向法院聲請沒收全數不法所得，以期能盡力彌補被害人的損失。