驚天鉅案！檢調破獲52億洗錢帝國，15人遭起訴，主嫌豪奢生活曝光
新華報導＼1987創刊
台中地檢署近日偵破一起震驚社會的重大金融犯罪案件，成功瓦解了一個以萬○通為首的龐大詐欺與博弈洗錢集團。經過長達數月的縝密追查，檢方正式對主嫌蔡○○等15名集團成員提起公訴，他們涉嫌透過精密手法，製造高達52億元的非法金流，不僅讓數十名被害人血本無歸，更嚴重擾亂金融秩序。
此案的偵辦始於去年底，各地司法警察機關陸續移送相關案件至台中地檢署。潘曉琪檢察官隨即指揮法務部調查局、台中市刑大等多個單位組成專案小組，展開深入追查。專案小組在今年4月發動第一波大規模搜索，當場查扣超過420萬現金、4輛名車及犯案工具，並成功羈押6名核心成員。更向法院聲請扣押裁定，凍結了高達2.2億元的現金及4筆土地，其中一輛查扣的豪車更在拍賣會上以200萬元高價賣出。
隨著案情擴大，專案小組於7月再度發動第二波行動，拘提並約談了另外8名集團成員。調查發現，該集團利用「熊○力」、「承○」等多家空殼公司作為掩護，透過第三方支付平台收取詐騙與賭博所得，再將資金層層轉入旗下60多個人頭公司帳戶。他們藉由製造大量虛假交易紀錄，成功將總計超過52億元的黑錢洗白，其中已知有67名詐欺被害人，損失金額超過242萬元。
檢方表示，此次行動是依循行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」的指導方針，展現政府強力掃蕩不法集團的決心。未來將持續與執法單位緊密合作，徹底斬斷犯罪金流，全力守護民眾的財產安全。