跨境洗錢大案！蝦皮帳號牽出千萬金流，背後竟藏有非法集團操控的黑幕！

新華報導＼1987創刊

近日，台中地檢署在吳昇峰檢察官的指揮下，聯合多個警政單位展開聯合偵查，成功破獲一宗涉及跨境洗錢與智慧財產權犯罪的重大案件。據悉，名為「菁○選公司」的公司，假借合法企業的名義，長期在Instagram等社群平台上刊登廣告，招募不特定民眾出租蝦皮帳號，並以此協助大陸電商販售仿冒商品，藉此牟取暴利。

調查顯示，該集團自112年8月起，透過公開招募與社群廣告，每月以1200至2000元新台幣的租金，吸引民眾租用蝦皮帳號。公司與出租人簽訂合約，要求出租人協助完成帳號驗證與金融帳戶綁定，並再將帳號轉租給大陸電商，收取人民幣1100至2000元不等的轉租費用。整個流程分工明確，從廣告設計、招募、驗證、到金流管理，每一步都由專人負責。

更令人震驚的是，這個集團共清查出964個蝦皮帳號，向大陸電商收取轉租費用總額高達新台幣3381萬元，而大陸電商的實際貨款則超過新台幣4億1970萬元。為了掩飾資金流向，集團運用層層金流轉帳、虛擬貨幣和現金交付等多種方式，規避洗錢防制法的規範，嚴重破壞金融秩序與智慧財產權。

此外，帳號出租人也涉嫌違反洗錢防制法，收受對價提供帳戶，成為犯罪工具。檢警單位已針對在台中市居住的143名帳號出租人展開偵查，並通知130人到案說明，展現打擊跨境洗錢的決心。檢察官提醒，無正當理由交付或提供帳戶予他人使用，無論是金融帳戶或第三方支付帳戶，皆屬違法行為，呼籲民眾勿貪圖短暫利益而成為犯罪集團的工具。

這起案件彰顯了跨境電商與第三方支付平台背後潛藏的洗錢黑幕，相關單位將持續追查，維護金融秩序與智慧財產權的正義。