新北地檢瓦解61億洗錢集團：虛擬貨幣掩護詐博金流，14人遭起訴求處重刑

記者黃登洲＼報導

新北地檢署企業犯罪專組近日偵結一宗重大組織性洗錢案，指揮警調單位成功瓦解一個利用虛擬貨幣買賣名義，協助詐欺及博弈集團洗錢的犯罪組織。檢方認定被告鄒○鈞等14人涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌，依法提起公訴，並對主嫌求處重刑。

檢方調查指出，主嫌鄒○鈞自2023年5月至2025年9月1日止，發起並主持該洗錢犯罪組織，以愛○公司及艾○公司名義設立水房據點。集團分工精細，由鄒○強、呂○宏、董○政等金主入股投資，周○宏、鄧○平負責指揮車手，陳○鑫等多人則擔任自存車手。

該集團與詐欺及博弈集團合作，以虛擬貨幣買賣為幌子，收受現金後由車手存入人頭帳戶，再匯至水房公司帳戶。隨後，集團線上購買美金，轉匯至泰國、新加坡等境外帳戶，最終購買虛擬貨幣USDT，打入詐欺、博弈集團的電子錢包，藉此完成洗錢。總計有高達61億7300萬餘元新臺幣的犯罪所得被匯出至境外，對我國金融秩序造成嚴重危害。

全案經檢察官向上溯源，於2025年9月至11月間執行3波搜索，拘提鄒○鈞等多人到案，並聲請羈押7人獲准。查扣資產包括1千餘萬元現金、9支手錶及桃園市1處不動產。

檢察官審酌被告等人分工明確，洗錢金額龐大，對金融秩序危害甚深，建請法院對主嫌鄒○鈞量處有期徒刑10年，併科1億元罰金；周○宏、鄧○平求處有期徒刑8年，併科8000萬元罰金；金主鄒○強、呂○宏、董○政求處有期徒刑5年，併科5000萬元罰金；其餘車手則量處有期徒刑3年6月至4年不等。

新北地檢署強調，將持續追查可疑交易，並將本案洗錢手法納入預警通報態樣，強化洗錢防制作為，全面杜絕犯罪金流。