臺中地檢署偵結西班牙跨境電信詐欺機房 犯罪組織起訴金主、幹部、機手成員44人

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臺中地檢署偵結西班牙跨境電信詐欺機房 犯罪組織起訴金主、幹部、機手成員44人

本署黃雅鈴檢察官偵辦國人跨境遠赴西班牙籌組電信詐欺機房（下稱：本案機房）犯罪組織，查獲被告黃○○、林○○、賴○○、葉○○、李○○、洪○○、于○○等7名機房幕後金主、幹部及機手成員董○○等38名共犯，於民國113年8月21日偵查終結，認定被告黃○○等44人（被告于○○另案通緝）涉犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之3人以上冒用公務員名義行詐欺取財罪嫌，向法院提起公訴。

本案係內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊於105年4月間接獲情資，疑有國人在境外籌組電信詐欺機房報請本署指揮，由本署指派黃雅鈴檢察官指揮電信偵查大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、第五分局、第六分局、霧峰分局共組專案小組展開調查。偵辦過程發現，被告黃○○於105年間在臺中市成立集團指揮中心，陸續召募董○○等38人加入集團擔任機手，自同年8月間起陸續搭機出境至西班牙馬德里詐欺機房據點，以假冒快遞公司客服、大陸地區公安、檢察官等方式詐騙大陸地區被害人。嗣本案機房設於西班牙馬德里之13處據點，於105年12月間遭西班牙警方破獲，現場查獲200多名臺籍詐欺機房成員，經情資交換發現其中38人身分與本案鎖定之機手身分相符。專案小組旋即於106年1月23日持法院核發之搜索票針對在臺共犯執行搜索27處所，查扣現金新臺幣247萬元及名錶等相關證物，並限制出境出海。

本案於偵辦期間曾經透過法務部向西班牙提出司法互助，及依兩岸共打協議向陸方提出移交相關證據之請求，雖未獲得回應，但專案小組鍥而不捨，持續追蹤查辦，於集團成員在陸方受審、入監執行完畢而於112年底陸續返臺後，檢察官旋再發動先於113年3月間拘提集團成員32人到案，再於113年6月間拘提在臺金主黃○○等7人到案並聲請羈押，其中被告洪○○經法院裁定羈押禁見，其餘被告經法院裁定交保。全案歷經三波搜索、拘提、聲押等偵查作為，查知本案機房自105年10月間起至105年12月間遭西班牙警方查獲為止，計有126名大陸地區被害人遭受詐騙，犯罪所得共計人民幣1073萬7090元。

為嚴懲打擊詐騙集團，立法院已三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》等打詐四法修法，並於113年8月2日經總統公布施行。未來赴海外從事跨境電信詐欺，若詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬以上者，可處3年以上、10年以下有期徒刑。此外，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，更可處5年以上12年以下有期徒刑，刑責大幅提昇。本署在此呼籲，不法集團切勿心存僥倖、以身試法。