遭指延誤通報台中銀洗錢案？金管會嚴正澄清：主動移送、絕無寬貸

記者曾彥霖＼臺中市報導

針對媒體於 2026 年 4 月 25 日報導台中銀行 6 名主管涉嫌協助洗錢 36 億元，並指稱金管會延誤通報長達 8 個月一事，金管會今日發布聲明嚴正澄清。金管會指出，台中地檢署於 4 月 24 日發布的新聞稿已明確說明，本案是由金管會與法務部通力合作、共同打擊犯罪，且由金管會主動移送調查，過程中完全不存在延誤通報的情形。媒體報導僅以實地檢查開始日與移送檢調日之差異來推論延遲，實屬對金融檢查與事證釐清程序的重大誤解。

金管會詳細還原調查時序指出，本案於 2025 年 3 月底啟動對台中銀行的檢查，直至 4 月底完成實地工作。由於案情涉及多家分行疑似協助客戶開立帳戶供洗錢詐騙，金流極其複雜且龐大，必須進行嚴密的交叉比對與多方查證。為秉持勿枉勿縱原則，金管會在持續蒐證並釐清事實後，於 2025 年 10 月與駐會檢察官充分研議，並在備妥完整檢查意見與資料後，隨即於同年 12 月正式移送檢調偵辦。隨後在 2026 年 3 月，金管會亦全力配合偵查需求提供補充資料，展現積極打擊犯罪的決心。

金管會強調，對於銀行從業人員與詐騙集團勾結的行為絕不容忍，更不會寬貸。凡發現不法情事，均會本著主動積極的精神，在完成完整查證後立即通報檢調，絕無任何延宕。金管會特別感謝台中地檢署、調查局及台中市警局刑大等單位的辛勞，以及駐會檢察官提供的專業協助，使本案能在跨機關聯合協作下順利起訴。未來金管會將持續與檢調單位保持緊密合作，合力打擊金融犯罪，守護台灣金融秩序的純淨與安全。透過此次澄清，金管會期盼社會大眾能理解金融監理的嚴謹性，共同支持政府打詐防詐的決心。