預警中心奏效！廢五金集團涉洗錢逾100億、詐領退稅逃漏稅超過5億 中檢聲押7人
記者黃登洲＼臺中市報導
財政部北區國稅局透過「可疑帳戶預警中心」通報異常稅務情資，牽出台中地區廢五金交易背後的龐大不法金流。臺灣臺中地方檢察署指揮調查、警方組成專案小組，查出以嘉○金屬有限公司等多家公司為核心的廢五金集團，涉嫌透過數十家公司及金融帳戶分層收受、轉匯與提領資金，並以製作不實發票等方式規避稅捐查核及洗錢防制通報，初估洗錢金額逾新臺幣100億元，詐領退稅及逃漏稅捐超過5億元。檢方偵訊後，認定37名被告涉案，其中7名核心成員及重要幹部犯罪嫌疑重大，已向臺中地方法院聲請羈押禁見。
本案由財政部北區國稅局發現，嘉○金屬有限公司等多家公司疑似涉及逃漏稅捐，循預警中心機制向臺高檢署通報。經專責小組分析後，認為案件除涉及稅捐犯罪，背後更疑有鉅額洗錢情形，隨即製作分析報告，交由臺中地檢署偵辦。
臺中地檢署洪家原檢察長接獲案件後，指示由主任檢察官陳信郎、檢察官黃鈺雯組成專案小組，擴大追查犯罪集團的不法金流。專案小組由臺中地檢署重案支援中心、法務部調查局中部地區機動工作站、臺中市調查處、航業調查處臺中站，以及彰化、南投、苗栗等地調查站共同參與，並結合刑事警察局、臺北市、新北市、臺中市、新竹縣、基隆市、高雄市及臺東縣警察單位，另有保安警察第一總隊、第四總隊等單位協力查緝。
檢警調於2026年8月19日、20日連續2天發動搜索，動員19名檢察官、4名檢察事務官及254名專案人員，持臺中地方法院核發的73張搜索票，前往35名涉案對象及73處所執行搜索。財政部北區國稅局板橋分局及中區國稅局也派員協助執行，行動中共傳喚、拘提37名被告到案，並向臺中地院聲請扣押裁定，已扣得新臺幣3億6,698萬元，另查扣現金近5,000萬元、藍寶堅尼等名車4部及相關犯罪工具。
檢察官漏夜偵訊後，認定嘉○金屬有限公司負責人陳○柏、其配偶兼財務人員林○如，以及黃○業、廖○民、劉○娟、楊○仁、陳○廷等37人，涉嫌違反組織犯罪防制條例、稅捐稽徵法、商業會計法及洗錢防制法等罪。其中，陳○柏、林○如、黃○業、廖○民、劉○娟、楊○仁、陳○廷等7人，被認定為集團核心成員或重要幹部，檢方認為有逃亡、勾串共犯及證人，以及偽造、湮滅證據之虞，因此向臺中地院聲請羈押並禁止通信接見。
臺中地檢署表示，全國各稅務機關目前已與臺高檢署及各地檢察署建立通報機制，透過可疑帳戶預警中心即時傳遞重大異常金流資訊，再由檢察機關指揮司法警察迅速追查。本案正是公部門跨機關合作、從稅務異常切入並追查龐大不法金流的具體成果。
臺中地檢署強調，將持續查緝逃漏稅捐及非法洗錢犯罪，追查集團幕後首腦與共犯網絡，從源頭切斷犯罪資金命脈，維護人民財產安全、社會治安及金融交易秩序。惟本案目前仍在司法程序中，相關被告在判決確定前，依法均受無罪推定保障。